Վերլուծաբան/Ռիսկերի վերլուծության վարչություն/ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի և պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկերի գնահատման բաժին

Իրականացնել ֆինանսական կազմակերպությունների ՓԼ/ԱՖ և պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկերի վերլուծության և գնահատման աշխատանքներ

Իրականացնել ՓԼ/ԱՖ և միջազգային պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկերին առնչվող ոլորտային և թիրախային վերլուծություններ

Իրականացնել ֆինանսական կազմակերպությունների միջոցով կատարված գործարքների ընտրանքային ուսումնասիրություններ

Իրականացնել բլոկչեյն գործարքների վերլուծություն համապատասխան գործիքների միջոցով

Մասնակցել ֆինանսական կազմակերպությունների տեղում և հեռակա ձևաչափով իրականացվող վերահսկողական աշխատանքներին/ստուգումներին

Մասնակցել ֆինանսական կազմակերպությունների ՓԼ/ԱՖ և պատժամիջոցների համապատասխանության ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանական ուղեցույցների մշակման և վերահսկողական գործիքների զարգացման աշխատանքներին

Հետևել վերահսկողության ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների հրապարակումներին և միջազգային զարգացումներին

Մասնակցել ներպետական և միջազգային մարմինների ու կազմակերպությունների հետ քննարկումներին, պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթեր և մասնակցել համատեղ ծրագրերի իրականացմանը

Մասնակցել խախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների կազմմանը, ինչպես նաև պատրաստել ծանուցումներ և պաշտոնական գրություններ ֆինանսական կազմակերպությունների, պետական մարմինների և քաղաքացիների համար